DETECTIVES Y EL CANAL O BUZÓN DE DENUNCIAS

Empezaremos por el final:

Los detectives privados somos los únicos profesionales habilitados para llevar una investigación de un canal interno de denuncias más allá de un análisis informático de correos y mensajes y un par de entrevistas al personal.

Como imaginarán, muchas veces hará falta mucho más para descubrir la verdad.

Ahora volvamos a un esquema de artículo más habitual.

¿Qué es el canal o buzón de denuncias?

La ley 02/2023, de 20 de febrero, que transpone la directiva de la UE 2019/1937 desarrolla la regulación de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas.

En dicha ley -y no entraremos en demasiados tecnicismos- se regula que toda empresa con más de 49 empleados debe tener un canal de denuncia privado, y protegido de interferencias y represalias, donde los empleados puedan denunciar libremente infracciones normativas de las que sean conocedores. La empresa, dentro de su deber de compliance penal, debe investigar aquellas denuncias y proteger el anonimato del denunciante, abriendo un expediente de investigación al final del cual se deberá proceder con un informe y tomar las medidas pertinentes.

Entraremos en detalle un poco más adelante.

Las denuncias más comunes de un canal de denuncias.

Fraudes internos

Refieren a conductas por parte de personal autorizado a realizar compras o subcontratas que contraviene la buena fe contractual para con su empresa para conseguir, o no, algún tipo de beneficio directa o indirectamente.

Ejemplos muy comunes que nos hemos encontrado son jefes de compra corruptos que se benefician de algún tipo de comisión por sobrecoste o del intercambio de favores con amigos, familiares o socios.

Muy difícilmente conseguirá la empresa pruebas de manera lícita sin contratar un detective, más allá de las que pueda haber en un ordenador o teléfono de empresa.

Nota: Algún tonto queda, pero todo el mundo sabe a día de hoy que es una barbaridad hacer algún tipo de cosa similar con material de la empresa cuando todos disponen de un móvil y/o ordenador personal.

Contratando un detective privado podrá no solo investigar a su trabajador durante su jornada sino también fuera de ella e incluso realizar averiguaciones en su entorno inmediato de cara a hallar posibles conflictos de intereses o intereses cruzados.

Mobbing

Otra denuncia habitual son los abusos y presiones por parte de superiores y compañeros, que producen efectos en la salud de los trabajadores y en su desempeño laboral.

Un detective, mediante una breve infiltración en el puesto de trabajo o incluso una discreta observación externa, podrá constatar la existencia de esas conductas de manera fidedigna y con las pruebas necesarias.

Medidas de seguridad laboral

Nos referimos tanto a mandos intermedios que no son eficaces a la hora de proporcionar a sus trabajadores el material o la formación necesaria para desempeñar su trabajo según los planes de prevención, como a trabajadores que, cuando se encuentran sin supervisión, no toman ni una de esas medidas por pereza o comodidad.

Como responsables de la seguridad de nuestros trabajadores, debemos proteger su salud tanto de elementos externos como de su propia negligencia.

Requisitos de un canal de denuncias (resumen)

1.- Asegurar la confidencialidad del denunciante, del denunciado y de los testigos que puedan ser necesarios. Para ello deberá contar con los medios necesarios para llevar a cabo esa función.

2.- La designación de un responsable del sistema de información que funcione de manera autónoma a la estructura formal de la empresa y sin conflictos de intereses o intereses cruzados. Existe la posibilidad de que sea externo.

3.- Adjudicar un número de expediente por cada denuncia y emitir acuse de recibo en el plazo de 7 días.

4.- La información debe ser almacenada durante toda la investigación y su acceso limitado solo al personal autorizado imprescindible.

5.- Las denuncias deberán poder ser realizadas, como mínimo, por escrito y a ser posible de manera oral e incluso mediante entrevista personal.

La Externalización completa del Canal de Denuncias a una agencia de detectives

La misma ley desarrolla la posibilidad de externalizar el canal de denuncias, e incluso parece promoverlo en empresas no excesivamente grandes para un funcionamiento más eficiente. Es prácticamente imposible que una empresa de mediano tamaño tenga personal cualificado y dedicado únicamente a esta labor que pueda actuar lejos de presiones y sin conflictos de intereses.

Teniendo en cuenta que según la Ley de Seguridad Privada, las funciones del detective privado son, de manera exclusiva y excluyente, las de conseguir información y pruebas de hechos privados, contratar otro tipo de profesional es un riesgo que no debería asumir, por más barato que le parezca.

Los despachos modernos de detectives privados contamos con equipos, internos o externos, de peritos informáticos y económicos con los que podemos ofrecer el TOTAL de las posibles investigaciones que puedan aparecer.

No se conforme con menos.